KYC బాధ్యతలు

నెదర్లాండ్స్‌లో స్థాపించబడిన చట్టపరమైన & పన్ను న్యాయ సంస్థ అయినందున, మేము డచ్ మరియు EU వ్యతిరేక మనీ లాండరింగ్‌కు కట్టుబడి ఉంటాము చట్టాలు మరియు మేము మా సేవా సదుపాయం మరియు మా వ్యాపార సంబంధాన్ని ప్రారంభించే ముందు మా క్లయింట్ యొక్క గుర్తింపు యొక్క స్పష్టమైన సాక్ష్యం పొందేందుకు మాపై సమ్మతి నియమాలను విధించే నిబంధనలు.

కింది రూపురేఖలు చాలా సందర్భాల్లో మనకు ఏ సమాచారం అవసరమో మరియు ఈ సమాచారం మాకు అందించాల్సిన ఆకృతిని చిత్రీకరిస్తుంది. మీకు, ఏ దశలోనైనా, మరింత మార్గదర్శకత్వం అవసరమైతే, ఈ ప్రాథమిక ప్రక్రియలో మేము మీకు సంతోషంగా సహాయం చేస్తాము.

మీ గుర్తింపు

 మాకు ఎల్లప్పుడూ పత్రం యొక్క అసలు ధృవీకరించబడిన నిజమైన కాపీ అవసరం, ఇది మీ పేరును రుజువు చేస్తుంది మరియు ఇది మీ చిరునామాను రుజువు చేస్తుంది. స్కాన్ చేసిన కాపీలను మేము అంగీకరించలేము. ఒకవేళ మీరు మా కార్యాలయంలో శారీరకంగా కనిపించినట్లయితే, మేము మిమ్మల్ని గుర్తించి, మా ఫైళ్ళ కోసం పత్రాల కాపీని తయారు చేయవచ్చు.

• చెల్లుబాటు అయ్యే సంతకం చేసిన పాస్‌పోర్ట్ (నోటరైజ్ చేయబడింది మరియు అపోస్టిల్లెతో అందించబడింది);
• యూరోపియన్ గుర్తింపు కార్డు;

మీ చిరునామా

కింది అసలైన వాటిలో ఒకటి లేదా ధృవీకరించబడిన నిజమైన కాపీలు (3 నెలల కన్నా ఎక్కువ వయస్సు లేదు):

• నివాస అధికారిక ధృవీకరణ పత్రం;
• గ్యాస్, విద్యుత్, హోమ్ టెలిఫోన్ లేదా ఇతర యుటిలిటీ కోసం ఇటీవలి బిల్లు;
• ప్రస్తుత స్థానిక పన్ను ప్రకటన;
• బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ నుండి ఒక ప్రకటన.

సూచన లేఖ

చాలా సందర్భాలలో, వృత్తిపరమైన సేవా ప్రదాత ద్వారా లేదా కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు వ్యక్తికి తెలిసిన (ఉదా. నోటరీ, న్యాయవాది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ లేదా బ్యాంక్), ఇది వ్యక్తి అక్రమ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, వ్యవస్థీకృత నేర కార్యకలాపాలు లేదా తీవ్రవాదంలో ప్రమేయం లేని పేరున్న వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతుందని పేర్కొంది.

వ్యాపార నేపథ్యం

అనేక సందర్భాల్లో విధించిన సమ్మతి అవసరాలకు అనుగుణంగా మేము మీ ప్రస్తుత వ్యాపార నేపథ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, పత్రాలు, డేటా మరియు నమ్మదగిన సమాచార వనరులను రుజువు చేయడం ద్వారా ఈ సమాచారానికి మద్దతు అవసరం:

• సారాంశం రూపురేఖ;
• వాణిజ్య రిజిస్ట్రీ నుండి ఇటీవలి సారం;
• వాణిజ్య బ్రోచర్లు మరియు వెబ్‌సైట్;
• వార్షిక నివేదికలు;
• వార్తా కథనాలు;
• బోర్డు నియామకం.

మీ అసలు సంపద మరియు నిధుల మూలాన్ని ధృవీకరిస్తోంది

కంపెనీ / ఎంటిటీ / ఫౌండేషన్‌కు నిధులు సమకూర్చడానికి మీరు ఉపయోగించే డబ్బు యొక్క అసలు మూలాన్ని కూడా స్థాపించడం మేము తీర్చవలసిన ముఖ్యమైన సమ్మతి అవసరాలలో ఒకటి.

అదనపు డాక్యుమెంటేషన్ (కంపెనీ / ఎంటిటీ / ఫౌండేషన్ చేరి ఉంటే)

మీకు అవసరమైన సేవల రకాన్ని బట్టి, మీరు సలహాలను కోరుకునే నిర్మాణం మరియు మేము ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న నిర్మాణంపై ఆధారపడి, మీరు అదనపు డాక్యుమెంటేషన్‌ను అందించాలి.