క్రిప్టోకరెన్సీ: సమ్మతి ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకోండి

పరిచయం

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మన సమాజంలో, క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ప్రస్తుతం, బిట్‌కాయిన్, ఎథెరియం మరియు లిట్‌కోయిన్ వంటి అనేక రకాల క్రిప్టోకరెన్సీలు ఉన్నాయి. క్రిప్టోకరెన్సీలు ప్రత్యేకంగా డిజిటల్, మరియు బ్లాక్‌చెయిన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా కరెన్సీలు మరియు సాంకేతికత సురక్షితంగా ఉంచబడతాయి. ఈ సాంకేతికత ప్రతి లావాదేవీల యొక్క సురక్షిత రికార్డును ఒకే చోట ఉంచుతుంది. క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్ ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్‌లో ఈ గొలుసులు వికేంద్రీకరించబడినందున బ్లాక్‌చెయిన్‌ను ఎవరూ నియంత్రించరు. బ్లాక్‌చెయిన్ టెక్నాలజీ క్రిప్టోకరెన్సీ వినియోగదారులకు అనామకతను అందిస్తుంది. నియంత్రణ లేకపోవడం మరియు వినియోగదారుల అనామకత వారి సంస్థలో క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించాలనుకునే వ్యవస్థాపకులకు కొన్ని ప్రమాదాలను కలిగిస్తుంది. ఈ వ్యాసం మా మునుపటి వ్యాసం యొక్క కొనసాగింపు, 'క్రిప్టోకరెన్సీ: విప్లవాత్మక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క చట్టపరమైన అంశాలు'. ఈ మునుపటి వ్యాసం ప్రధానంగా క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క సాధారణ చట్టపరమైన అంశాలను సంప్రదించినప్పటికీ, ఈ వ్యాసం క్రిప్టోకరెన్సీతో వ్యవహరించేటప్పుడు వ్యాపార యజమానులు ఎదుర్కొనే నష్టాలు మరియు సమ్మతి యొక్క ప్రాముఖ్యతపై దృష్టి పెడుతుంది.

 

మనీలాండరింగ్ అనుమానం వచ్చే ప్రమాదం

క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రజాదరణ పొందినప్పటికీ, ఇది నెదర్లాండ్స్ మరియు మిగిలిన ఐరోపాలో ఇప్పటికీ నియంత్రించబడలేదు. శాసనసభ్యులు వివరణాత్మక నిబంధనలను అమలు చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు, అయితే ఇది సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ అవుతుంది. ఏదేమైనా, డచ్ జాతీయ న్యాయస్థానాలు క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన కేసులలో ఇప్పటికే అనేక తీర్పులను ఆమోదించాయి. కొన్ని నిర్ణయాలు క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క చట్టపరమైన స్థితికి సంబంధించినవి అయినప్పటికీ, చాలా కేసులు క్రిమినల్ స్పెక్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఈ తీర్పులలో మనీలాండరింగ్ పెద్ద పాత్ర పోషించింది.

మనీలాండరింగ్ అనేది మీ సంస్థ డచ్ క్రిమినల్ కోడ్ పరిధిలోకి రాకుండా చూసుకోవలసిన అంశం. మనీలాండరింగ్ అనేది డచ్ క్రిమినల్ చట్టం ప్రకారం శిక్షార్హమైన చర్య. డచ్ క్రిమినల్ కోడ్ యొక్క 420 బిస్, 420ter మరియు 420 వ్యాసాలలో ఇది స్థాపించబడింది. ఒక వ్యక్తి ఒక నిర్దిష్ట మంచి యొక్క వాస్తవ స్వభావం, మూలం, పరాయీకరణ లేదా స్థానభ్రంశంను దాచిపెట్టినప్పుడు లేదా నేర కార్యకలాపాల నుండి మంచిని పొందాడని తెలుసుకున్నప్పుడు మంచి యొక్క లబ్ధిదారుని లేదా హోల్డర్‌ను దాచిపెట్టినప్పుడు మనీలాండరింగ్ నిరూపించబడుతుంది. నేర కార్యకలాపాల నుండి మంచిని పొందాడనే వాస్తవం గురించి ఒక వ్యక్తికి స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, ఇదే జరిగిందని సహేతుకంగా have హించగలిగినప్పటికీ, అతను మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు తేలింది. ఈ చర్యలకు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష (నేర మూలం గురించి తెలుసుకోవడం కోసం), ఒక సంవత్సరం వరకు జైలు శిక్ష (సహేతుకమైన umption హ కలిగి ఉన్నందుకు) లేదా 67.000 యూరోల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. డచ్ క్రిమినల్ కోడ్ యొక్క ఆర్టికల్ 23 లో ఇది స్థాపించబడింది. మనీలాండరింగ్ అలవాటు చేసే వ్యక్తిని ఆరు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష అనుభవించవచ్చు.

క్రిప్టోకరెన్సీ వాడకంపై డచ్ కోర్టులు ఆమోదించిన కొన్ని ఉదాహరణలు క్రింద ఉన్నాయి:

  • ఒక వ్యక్తి మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న కేసు ఉంది. అతను బిట్‌కాయిన్‌లను ఫియట్ డబ్బుగా మార్చడం ద్వారా పొందిన డబ్బును అందుకున్నాడు. ఈ బిట్‌కాయిన్‌లను డార్క్ వెబ్ ద్వారా పొందారు, దానిపై వినియోగదారుల ఐపి-చిరునామాలు దాచబడతాయి. అక్రమ వస్తువులను వర్తకం చేయడానికి డార్క్ వెబ్ దాదాపుగా ఉపయోగించబడుతుందని దర్యాప్తులో తేలింది, అది బిట్‌కాయిన్‌లతో చెల్లించబడుతుంది. అందువల్ల, డార్క్ వెబ్ ద్వారా పొందిన బిట్‌కాయిన్‌లు క్రిమినల్ మూలం అని కోర్టు భావించింది. క్రిమినల్ మూలం యొక్క బిట్‌కాయిన్‌లను ఫియట్ మనీగా మార్చడం ద్వారా నిందితుడికి డబ్బు లభించిందని కోర్టు పేర్కొంది. బిట్‌కాయిన్‌లు తరచూ క్రిమినల్ మూలానికి చెందినవని నిందితుడికి తెలుసు. అయినప్పటికీ, అతను పొందిన ఫియట్ డబ్బు యొక్క మూలాన్ని అతను పరిశోధించలేదు. అందువల్ల, తనకు లభించిన డబ్బు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా పొందే ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని అతను తెలిసి అంగీకరించాడు. మనీలాండరింగ్ కోసం అతను దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు. [1]
  • ఈ సందర్భంలో, ఫిస్కల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సర్వీస్ (డచ్‌లో: FIOD) బిట్‌కాయిన్ వ్యాపారులపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నిందితుడు, ఈ కేసులో, వ్యాపారులకు బిట్‌కాయిన్‌లను అందించాడు మరియు వాటిని ఫియట్ డబ్బుగా మార్చాడు. నిందితుడు ఆన్‌లైన్ వాలెట్‌ను ఉపయోగించాడు, దానిపై అనేక రకాల బిట్‌కాయిన్‌లు జమ చేయబడ్డాయి, ఇది డార్క్ వెబ్ నుండి తీసుకోబడింది. పై కేసులో చెప్పినట్లుగా, ఈ బిట్‌కాయిన్‌లు చట్టవిరుద్ధమైనవిగా భావించబడతాయి. బిట్‌కాయిన్‌ల మూలానికి సంబంధించి వివరణ ఇవ్వడానికి నిందితుడు నిరాకరించాడు. తమ ఖాతాదారుల అనామకతకు హామీ ఇచ్చే వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లి, ఈ సేవ కోసం హై కమీషన్ అడిగినప్పటి నుండి నిందితుడికి బిట్‌కాయిన్‌ల అక్రమ మూలం గురించి బాగా తెలుసునని కోర్టు పేర్కొంది. అందువల్ల, నిందితుడి ఉద్దేశాన్ని can హించవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. అతను మనీలాండరింగ్ కోసం దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు. [2]
  • తదుపరి కేసు డచ్ బ్యాంక్, ఐఎన్జికి సంబంధించినది. ఐఎన్‌జి బిట్‌కాయిన్ వ్యాపారితో బ్యాంకింగ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఒక బ్యాంకుగా, ING కి కొన్ని పర్యవేక్షణ మరియు దర్యాప్తు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. మూడవ పార్టీల కోసం బిట్‌కాయిన్‌లను కొనడానికి తమ క్లయింట్ నగదు డబ్బును ఉపయోగించారని వారు కనుగొన్నారు. నగదు రూపంలో చెల్లింపుల మూలాన్ని తనిఖీ చేయలేము మరియు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా డబ్బు పొందవచ్చు కాబట్టి ఐఎన్జి వారి సంబంధాన్ని ముగించింది. తమ ఖాతాలను మనీలాండరింగ్ కోసం ఉపయోగించలేదని మరియు సమగ్రతకు సంబంధించిన నష్టాలను నివారించడానికి వారు హామీ ఇవ్వలేనందున వారు తమ KYC బాధ్యతలను నెరవేర్చలేరని ING భావించింది. నగదు డబ్బు చట్టబద్ధమైన మూలం అని నిరూపించడంలో ఐఎన్జి క్లయింట్ సరిపోదని కోర్టు పేర్కొంది. అందువల్ల, బ్యాంకింగ్ సంబంధాన్ని ముగించడానికి ING అనుమతించబడింది. [3]

ఈ తీర్పులు క్రిప్టోకరెన్సీతో పనిచేయడం సమ్మతి విషయానికి వస్తే ప్రమాదం కలిగిస్తుందని చూపిస్తుంది. క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క మూలం తెలియకపోతే, మరియు కరెన్సీ చీకటి వెబ్ నుండి ఉద్భవించినప్పుడు, మనీలాండరింగ్ యొక్క అనుమానం సులభంగా తలెత్తుతుంది.

వర్తింపు

క్రిప్టోకరెన్సీ ఇంకా నియంత్రించబడలేదు మరియు లావాదేవీలలో అనామకత నిర్ధారించబడినందున, ఇది నేర కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించటానికి ఆకర్షణీయమైన చెల్లింపు సాధనం. అందువల్ల, క్రిప్టోకరెన్సీకి నెదర్లాండ్స్‌లో ఒక విధమైన ప్రతికూల అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీలలో వర్తకం చేయమని డచ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ మార్కెట్స్ అథారిటీ సలహా ఇస్తున్న వాస్తవం కూడా ఇది చూపబడింది. మనీలాండరింగ్, మోసం, మోసం మరియు తారుమారు సులభంగా తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున, క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించడం ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించి ప్రమాదాలను కలిగిస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. [4] క్రిప్టోకరెన్సీతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీరు సమ్మతితో చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు అందుకున్న క్రిప్టోకరెన్సీ చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా పొందలేదని మీరు చూపించగలగాలి. మీరు అందుకున్న క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క మూలాన్ని మీరు నిజంగా పరిశోధించారని నిరూపించగలగాలి. క్రిప్టోకరెన్సీని ఉపయోగించే వ్యక్తులు తరచుగా గుర్తించబడనందున ఇది కష్టమని నిరూపించవచ్చు. చాలా తరచుగా, డచ్ కోర్టు క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన తీర్పును కలిగి ఉన్నప్పుడు, అది క్రిమినల్ స్పెక్ట్రం పరిధిలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి, క్రిప్టోకరెన్సీల వాణిజ్యాన్ని అధికారులు చురుకుగా పర్యవేక్షించరు. అయితే, క్రిప్టోకరెన్సీ వారి దృష్టిని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఒక సంస్థకు క్రిప్టోకరెన్సీతో సంబంధం ఉన్నప్పుడు, అధికారులు అదనపు అప్రమత్తంగా ఉంటారు. అధికారులు బహుశా క్రిప్టోకరెన్సీని ఎలా పొందారో మరియు కరెన్సీ యొక్క మూలం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. మీరు ఈ ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వలేకపోతే, మనీలాండరింగ్ లేదా ఇతర క్రిమినల్ నేరాలకు అనుమానం తలెత్తవచ్చు మరియు మీ సంస్థకు సంబంధించి దర్యాప్తు ప్రారంభించబడవచ్చు.

క్రిప్టోకరెన్సీ నియంత్రణ

పైన చెప్పినట్లుగా, క్రిప్టోకరెన్సీ ఇంకా నియంత్రించబడలేదు. ఏదేమైనా, క్రిప్టోకరెన్సీల వాణిజ్యం మరియు ఉపయోగం బహుశా నియంత్రించబడుతుంది, ఎందుకంటే క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన క్రిమినల్ మరియు ఆర్ధిక నష్టాలు. క్రిప్టోకరెన్సీ యొక్క నియంత్రణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభాషణ యొక్క అంశం. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ (ప్రపంచ ద్రవ్య సహకారం, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని భద్రపరచడం మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని సులభతరం చేసే ఐక్యరాజ్యసమితి సంస్థ) క్రిప్టోకరెన్సీలపై ప్రపంచ సమన్వయానికి పిలుపునిస్తోంది, ఇది ఆర్థిక మరియు క్రిమినల్ నష్టాలకు హెచ్చరించింది. [5] క్రిప్టోకరెన్సీలను నియంత్రించాలా లేదా పర్యవేక్షించాలా అనే దానిపై యూరోపియన్ యూనియన్ చర్చలు జరుపుతోంది, అయినప్పటికీ అవి ఇంకా నిర్దిష్ట చట్టాన్ని సృష్టించలేదు. ఇంకా, క్రిప్టోకరెన్సీ నియంత్రణ చైనా, దక్షిణ కొరియా మరియు రష్యా వంటి అనేక వ్యక్తిగత దేశాలలో చర్చనీయాంశం. క్రిప్టోకరెన్సీలకు సంబంధించిన నియమాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ దేశాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి లేదా చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాయి. నెదర్లాండ్స్‌లో, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ మార్కెట్స్ అథారిటీ, నెదర్లాండ్స్‌లోని రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు బిట్‌కాయిన్-ఫ్యూచర్‌లను అందించేటప్పుడు పెట్టుబడి సంస్థలకు సాధారణ సంరక్షణ బాధ్యత ఉందని సూచించారు. ఈ పెట్టుబడి సంస్థలు తమ ఖాతాదారుల ఆసక్తిని వృత్తిపరమైన, సరసమైన మరియు నిజాయితీగా చూసుకోవాలి. [6] క్రిప్టోకరెన్సీ నియంత్రణపై ప్రపంచ చర్చలో అనేక రకాల సంస్థలు కనీసం ఏదో ఒక రకమైన చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాయి.

ముగింపు

క్రిప్టోకరెన్సీ వృద్ధి చెందుతోందని చెప్పడం సురక్షితం. ఏదేమైనా, ఈ కరెన్సీలను వర్తకం చేయడం మరియు ఉపయోగించడం కూడా కొన్ని ప్రమాదాలను కలిగిస్తుందని ప్రజలు మర్చిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. మీకు తెలియక ముందు, క్రిప్టోకరెన్సీతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీరు డచ్ క్రిమినల్ కోడ్ పరిధిలోకి రావచ్చు. ఈ కరెన్సీలు తరచుగా నేర కార్యకలాపాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, ముఖ్యంగా మనీలాండరింగ్. క్రిమినల్ నేరాలకు పాల్పడటానికి ఇష్టపడని సంస్థలకు వర్తింపు చాలా ముఖ్యం. క్రిప్టోకరెన్సీల మూలం గురించి జ్ఞానం ఇందులో గొప్ప పాత్ర పోషిస్తుంది. క్రిప్టోకరెన్సీకి కొంతవరకు ప్రతికూల అర్ధం ఉన్నందున, క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన నిబంధనలను ఏర్పాటు చేయాలా వద్దా అనే దానిపై దేశాలు మరియు సంస్థలు చర్చలు జరుపుతున్నాయి. కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే నియంత్రణ వైపు చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్త నియంత్రణ సాధించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందువల్ల, క్రిప్టోకరెన్సీతో వ్యవహరించేటప్పుడు కంపెనీలు జాగ్రత్తగా ఉండటం మరియు సమ్మతిపై శ్రద్ధ చూపేలా చూడటం చాలా ప్రాముఖ్యత.

<span style="font-family: Mandali">సంప్రదించండి</span>

ఈ కథనాన్ని చదివిన తర్వాత మీకు ప్రశ్నలు లేదా వ్యాఖ్యలు ఉంటే, దయచేసి న్యాయవాది మాగ్జిమ్ హోడాక్‌ను సంప్రదించడానికి సంకోచించకండి Law & More Max.hodak@lawandmore.nl, లేదా టామ్ మీవిస్ ద్వారా, న్యాయవాది వద్ద Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ద్వారా లేదా +31 (0) 40-3690680 కు కాల్ చేయండి.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

.

[5] నివేదిక ఫిన్‌టెక్ మరియు ఆర్థిక సేవలు: ప్రారంభ పరిశీలనలు, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి 2017.

.

వాటా