నెదర్లాండ్స్ మరియు ఉక్రెయిన్లో మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యలు

పరిచయం

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మన సమాజంలో, మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌కు సంబంధించిన నష్టాలు చాలా పెద్దవిగా మారాయి. సంస్థలకు ఈ నష్టాల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంస్థలు సమ్మతితో చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెదర్లాండ్స్‌లో, మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ (Wwft) నివారణపై డచ్ చట్టం నుండి తీసుకోబడిన బాధ్యతలకు లోబడి ఉన్న సంస్థలకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను గుర్తించడానికి మరియు ఎదుర్కోవడానికి ఈ బాధ్యతలు వ్యవస్థాపించబడ్డాయి. ఈ చట్టం నుండి పొందిన బాధ్యతల గురించి మరింత సమాచారం కోసం, మేము మా మునుపటి వ్యాసం 'డచ్ న్యాయ రంగంలో వర్తింపు' ని సూచిస్తాము. ఆర్థిక సంస్థలు ఈ బాధ్యతలను పాటించనప్పుడు, ఇది తీవ్రమైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది. వ్యాపారం మరియు పరిశ్రమల కోసం డచ్ కమిషన్ ఫర్ అప్పీల్ ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పులో దీనికి రుజువు చూపబడింది (17 జనవరి 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

వ్యాపారం మరియు పరిశ్రమల కోసం అప్పీల్ కోసం డచ్ కమిషన్ తీర్పు

ఈ కేసు సహజ వ్యక్తులు మరియు చట్టపరమైన సంస్థలకు ట్రస్ట్ సేవలను అందించే ట్రస్ట్ సంస్థ గురించి. ట్రస్ట్ సంస్థ ఆమె సేవలను ఉక్రెయిన్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ యాజమాన్యంలోని ఒక వ్యక్తికి అందించింది (వ్యక్తి A). రియల్ ఎస్టేట్ విలువ 10,000,000 డాలర్లు. వ్యక్తి రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క చట్టపరమైన సంస్థ (ఎంటిటీ B) కు జారీ చేసిన ధృవపత్రాలు. ఎంటిటీ B యొక్క వాటాలను ఉక్రేనియన్ జాతీయత (వ్యక్తి సి) యొక్క నామినీ వాటాదారుడు కలిగి ఉన్నారు. అందువల్ల, వ్యక్తి సి రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క అంతిమ లబ్ధిదారు యజమాని. ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో, సి వ్యక్తి తన వాటాలను మరొక వ్యక్తికి (వ్యక్తి డి) బదిలీ చేశాడు. ఈ వాటాలకు బదులుగా పర్సన్ సి ఏమీ పొందలేదు, అవి ఉచితంగా వ్యక్తి డికి బదిలీ చేయబడ్డాయి. వ్యక్తి A వాటాల బదిలీ గురించి ట్రస్ట్ కంపెనీకి సమాచారం ఇచ్చాడు మరియు ట్రస్ట్ కంపెనీ రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క కొత్త అంతిమ లబ్ధిదారు యజమానిగా వ్యక్తిని నియమించింది. కొన్ని నెలల తరువాత, ట్రస్ట్ సంస్థ డచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్‌కు ముందు పేర్కొన్న వాటాల బదిలీతో సహా పలు లావాదేవీల గురించి తెలియజేసింది. సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఇది. వ్యక్తి సి నుండి వ్యక్తి డికి వాటాల బదిలీ గురించి సమాచారం ఇచ్చిన తరువాత, డచ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ట్రస్ట్ కంపెనీకి యూరో 40,000 జరిమానా విధించింది. దీనికి కారణం Wwft కు అనుగుణంగా విఫలమైంది. డచ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ప్రకారం, ట్రస్ట్ కంపెనీ వాటాల బదిలీ మనీలాండరింగ్ లేదా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌కు సంబంధించినదని అనుమానించాలి, ఎందుకంటే షేర్లు ఉచితంగా బదిలీ చేయబడతాయి, అయితే రియల్ ఎస్టేట్ పోర్ట్‌ఫోలియో చాలా డబ్బు విలువైనది. అందువల్ల, ట్రస్ట్ కంపెనీ ఈ లావాదేవీని పద్నాలుగు రోజులలోపు నివేదించాలి, ఇది Wwft నుండి ఉద్భవించింది. ఈ నేరానికి సాధారణంగా యూరో 500,000 జరిమానాతో శిక్షించబడుతుంది. ఏదేమైనా, డచ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఈ జరిమానాను యూరో 40,000 కు మోడరేట్ చేసింది, ఎందుకంటే నేరం ఎంతవరకు మరియు ట్రస్ట్ కంపెనీ యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్.

చట్టవిరుద్ధంగా జరిమానా విధించినట్లు ఆమె విశ్వసించినందున ట్రస్ట్ సంస్థ కేసును కోర్టుకు తీసుకువెళ్ళింది. ఈ లావాదేవీ వ్యక్తి A తరపున లావాదేవీ కాదని భావించినందున, ఈ లావాదేవీ Wwft లో వివరించిన లావాదేవీ కాదని ట్రస్ట్ సంస్థ వాదించింది. అయితే, కమిషన్ లేకపోతే ఆలోచిస్తుంది. ఉక్రేనియన్ ప్రభుత్వం నుండి పన్ను వసూలు చేయకుండా ఉండటానికి వ్యక్తి A, ఎంటిటీ B మరియు వ్యక్తి C ల మధ్య నిర్మాణం నిర్మించబడింది. ఈ నిర్మాణంలో వ్యక్తి A కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇంకా, రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క అంతిమ ప్రయోజనకరమైన యజమాని వాటాలను సి నుండి వ్యక్తికి బదిలీ చేయడం ద్వారా మార్చబడింది. ఇది వ్యక్తి A యొక్క స్థితిలో కూడా మార్పును కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే వ్యక్తి A వ్యక్తి రియల్ ఎస్టేట్ను సి వ్యక్తికి కాకుండా వ్యక్తికి డి వ్యక్తి A లావాదేవీతో సన్నిహితంగా పాల్గొన్నాడు మరియు అందువల్ల లావాదేవీ వ్యక్తి A తరపున జరిగింది. వ్యక్తి A ట్రస్ట్ కంపెనీ యొక్క క్లయింట్ కాబట్టి, ట్రస్ట్ కంపెనీ లావాదేవీని నివేదించాలి. ఇంకా, వాటాల బదిలీ అసాధారణమైన లావాదేవీ అని కమిషన్ పేర్కొంది. ఇది వాటాలను ఉచితంగా బదిలీ చేయగా, రియల్ ఎస్టేట్ విలువ 10,000,000 డాలర్లు. అలాగే, వ్యక్తి సి యొక్క ఇతర ఆస్తులతో కలిపి రియల్ ఎస్టేట్ విలువ చాలా గొప్పది. చివరగా, ట్రస్ట్ ఆఫీస్ డైరెక్టర్లలో ఒకరు లావాదేవీ 'అత్యంత అసాధారణమైనది' అని ఎత్తి చూపారు, ఇది లావాదేవీ యొక్క అపరిచితతను అంగీకరిస్తుంది. అందువల్ల లావాదేవీ మనీలాండరింగ్ లేదా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ యొక్క అనుమానం తలెత్తుతుంది మరియు ఆలస్యం చేయకుండా నివేదించబడాలి. అందువల్ల జరిమానా చట్టబద్ధంగా విధించబడింది.

తీర్పు మొత్తం ఈ లింక్ ద్వారా లభిస్తుంది.

ఉక్రెయిన్‌లో మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యలు

పైన పేర్కొన్న కేసు ఉక్రెయిన్‌లో జరిగిన లావాదేవీలకు డచ్ ట్రస్ట్ కంపెనీకి జరిమానా విధించవచ్చని చూపిస్తుంది. అందువల్ల నెదర్లాండ్స్‌తో సంబంధం ఉన్నంతవరకు డచ్ చట్టం ఇతర దేశాలలో పనిచేసే సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తుంది. మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను గుర్తించడానికి మరియు ఎదుర్కోవడానికి నెదర్లాండ్స్ కొన్ని చర్యలను అమలు చేసింది. నెదర్లాండ్స్‌లో పనిచేయాలనుకునే ఉక్రేనియన్ సంస్థలకు లేదా నెదర్లాండ్స్‌లో వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే ఉక్రేనియన్ పారిశ్రామికవేత్తలకు, డచ్ చట్టానికి అనుగుణంగా ఉండటం కష్టం. మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌తో వ్యవహరించడానికి ఉక్రెయిన్‌కు వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయని మరియు నెదర్లాండ్స్ వంటి విస్తృతమైన చర్యలను ఇంకా అమలు చేయకపోవడమే దీనికి కారణం. ఏదేమైనా, మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడం ఉక్రెయిన్‌లో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ఉక్రెయిన్‌లో మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌పై దర్యాప్తును ప్రారంభించాలని కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరప్ నిర్ణయించింది.

2017 లో, కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరప్ ఉక్రెయిన్‌లో మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యలపై దర్యాప్తు నిర్వహించింది. ఈ దర్యాప్తును ప్రత్యేకంగా నియమించిన కమిటీ, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చర్యల మూల్యాంకనం మరియు ఉగ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్ (మోనివాల్) పై నిపుణుల కమిటీ నిర్వహించింది. ఈ కమిటీ తన పరిశోధనల నివేదికను 2017 డిసెంబర్‌లో సమర్పించింది. ఈ నివేదిక ఉక్రెయిన్‌లో అమల్లో ఉన్న మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యల సారాంశాన్ని అందిస్తుంది. ఇది ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ 40 సిఫారసులకు అనుగుణంగా ఉన్న స్థాయిని మరియు ఉక్రెయిన్ యొక్క మనీలాండరింగ్ మరియు కౌంటర్-టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రభావ స్థాయిని విశ్లేషిస్తుంది. వ్యవస్థను ఎలా బలోపేతం చేయవచ్చనే దానిపై నివేదిక సిఫారసులను కూడా అందిస్తుంది.

దర్యాప్తు యొక్క ముఖ్య ఫలితాలు

దర్యాప్తులో ముందుకు వచ్చిన అనేక కీలక ఫలితాలను కమిటీ వివరించింది, అవి క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి:

  • ఉక్రెయిన్‌లో మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి అవినీతి కేంద్ర ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. అవినీతి గొప్ప మొత్తంలో నేర కార్యకలాపాలను సృష్టిస్తుంది మరియు రాష్ట్ర సంస్థల పనితీరును మరియు నేర న్యాయ వ్యవస్థను బలహీనపరుస్తుంది. అవినీతి వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి అధికారులకు తెలుసు మరియు ఈ నష్టాలను తగ్గించే చర్యలను అమలు చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా, అవినీతి-సంబంధిత మనీలాండరింగ్ను లక్ష్యంగా చేసుకునే చట్ట అమలు దృష్టి ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది.
  • మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ నష్టాలపై ఉక్రెయిన్‌కు మంచి అవగాహన ఉంది. ఏదేమైనా, సరిహద్దు నష్టాలు, లాభాపేక్షలేని రంగం మరియు చట్టబద్దమైన వ్యక్తులు వంటి కొన్ని రంగాలలో ఈ నష్టాల గురించి అవగాహన పెంచుకోవచ్చు. సానుకూల ప్రభావాలను కలిగి ఉన్న ఈ నష్టాలను పరిష్కరించడానికి ఉక్రెయిన్ విస్తృతంగా జాతీయ సమన్వయం మరియు విధాన రూపకల్పన విధానాలను కలిగి ఉంది. కల్పిత వ్యవస్థాపకత, నీడ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు నగదు వాడకం ఇంకా పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే అవి పెద్ద మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి.
  • ఉక్రేనియన్ ఫైనాన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (యుఎఫ్‌ఐయు) అధిక ఆర్డర్ యొక్క ఆర్థిక మేధస్సును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది క్రమం తప్పకుండా పరిశోధనలను ప్రేరేపిస్తుంది. చట్ట అమలు సంస్థలు కూడా వారి పరిశోధనాత్మక ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా యుఎఫ్‌ఐయు నుండి మేధస్సును కోరుతాయి. అయినప్పటికీ, యుఎఫ్‌ఐయు యొక్క ఐటి వ్యవస్థ పాతదిగా మారుతోంది మరియు సిబ్బంది స్థాయిలు పెద్ద పనిభారాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. అయినప్పటికీ, రిపోర్టింగ్ నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరచడానికి ఉక్రెయిన్ చర్యలు తీసుకుంది.
  • ఉక్రెయిన్‌లో మనీలాండరింగ్ ఇప్పటికీ ఇతర నేర కార్యకలాపాలకు పొడిగింపుగా కనిపిస్తుంది. ముందస్తు నేరానికి ముందస్తు దోషిగా తేలిన తరువాత మాత్రమే మనీలాండరింగ్ కోర్టుకు తీసుకెళ్లవచ్చని భావించబడింది. మనీలాండరింగ్ కోసం శిక్షలు అంతర్లీన నేరాలకు కూడా తక్కువ. ఉక్రేనియన్ అధికారులు ఇటీవల కొన్ని నిధులను జప్తు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ చర్యలు స్థిరంగా వర్తించబడవు.
  • 2014 నుండి ఉక్రెయిన్ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదం యొక్క పరిణామాలపై దృష్టి పెట్టింది. ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ఐఎస్) బెదిరింపు దీనికి ప్రధాన కారణం. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన అన్ని పరిశోధనలకు సమాంతరంగా ఆర్థిక పరిశోధనలు నిర్వహిస్తారు. సమర్థవంతమైన వ్యవస్థ యొక్క అంశాలు ప్రదర్శించబడినప్పటికీ, చట్టపరమైన చట్రం ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదు.
  • నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ (ఎన్‌బియు) నష్టాలపై మంచి అవగాహన కలిగి ఉంది మరియు బ్యాంకుల పర్యవేక్షణకు తగిన రిస్క్ ఆధారిత విధానాన్ని వర్తిస్తుంది. పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి మరియు నేరస్థులను బ్యాంకుల నియంత్రణ నుండి తొలగించడానికి ప్రధాన ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఎన్‌బియు అనేక రకాల ఆంక్షలను బ్యాంకులకు వర్తింపజేసింది. ఇది నివారణ చర్యలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంది. అయినప్పటికీ, ఇతర అధికారులు వారి విధులను నిర్వర్తించడంలో మరియు నివారణ చర్యలను అమలు చేయడంలో గణనీయమైన మెరుగుదల అవసరం.
  • తమ క్లయింట్ యొక్క ప్రయోజనకరమైన యజమానిని ధృవీకరించడానికి ఉక్రెయిన్‌లోని ప్రైవేటు రంగంలో ఎక్కువ భాగం యూనిఫైడ్ స్టేట్ రిజిస్టర్‌పై ఆధారపడుతుంది. ఏదేమైనా, రిజిస్ట్రార్ చట్టబద్దమైన వ్యక్తులు అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనది లేదా ప్రస్తుతమని నిర్ధారించలేదు. ఇది భౌతిక సమస్యగా పరిగణించబడుతుంది.
  • పరస్పర న్యాయ సహాయం అందించడంలో మరియు కోరుతూ ఉక్రెయిన్ సాధారణంగా చురుకుగా ఉంటుంది. ఏదేమైనా, నగదు డిపాజిట్లు వంటి సమస్యలు అందించిన పరస్పర న్యాయ సహాయం యొక్క ప్రభావంపై ప్రభావం చూపుతాయి. సహాయం అందించే ఉక్రెయిన్ సామర్థ్యం చట్టబద్దమైన వ్యక్తుల పరిమిత పారదర్శకత ద్వారా కూడా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమవుతుంది.

నివేదిక యొక్క తీర్మానాలు

నివేదిక ఆధారంగా, ఉక్రెయిన్ గణనీయమైన మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటుందని నిర్ధారించవచ్చు. అవినీతి మరియు అక్రమ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ప్రధాన మనీలాండరింగ్ బెదిరింపులు. ఉక్రెయిన్‌లో నగదు ప్రసరణ ఎక్కువగా ఉంది మరియు ఉక్రెయిన్‌లో నీడ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుతుంది. ఈ నీడ ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరియు ఆర్థిక భద్రతకు గణనీయమైన ముప్పును కలిగిస్తుంది. ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ ప్రమాదానికి సంబంధించి, సిరియాలో ఐఎస్ యోధులతో చేరాలని కోరుకునేవారికి ఉక్రెయిన్ రవాణా దేశంగా ఉపయోగించబడుతుంది. లాభాపేక్షలేని రంగం ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌కు గురవుతుంది. ఉగ్రవాదులకు, ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు ఇవ్వడానికి ఈ రంగం దుర్వినియోగం చేయబడింది.

అయితే, మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ఉక్రెయిన్ చర్యలు తీసుకుంది. కొత్త మనీలాండరింగ్ / కౌంటర్-టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చట్టం 2014 లో స్వీకరించబడింది. ఈ చట్టం ప్రమాదాలను గుర్తించడానికి మరియు ఈ నష్టాలను నివారించడానికి లేదా తగ్గించడానికి చర్యలను నిర్వచించడానికి రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ మరియు క్రిమినల్ కోడ్‌లో కూడా సవరణలు జరిగాయి. ఇంకా, ఉక్రేనియన్ అధికారులు నష్టాల గురించి గణనీయమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారు మరియు మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్లను ఎదుర్కోవటానికి దేశీయ సమన్వయంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తారు.

మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ఉక్రెయిన్ ఇప్పటికే పెద్ద చర్యలు తీసుకుంది. ఇంకా, అభివృద్ధికి స్థలం ఉంది. కొన్ని లోపాలు మరియు అనిశ్చితులు ఉక్రెయిన్ యొక్క సాంకేతిక సమ్మతి చట్రంలో ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా, మనీలాండరింగ్‌ను ఒక ప్రత్యేకమైన నేరంగా చూడాలి, ఇది అంతర్లీన నేర కార్యకలాపాల పొడిగింపుగా మాత్రమే కాదు. దీనివల్ల మరిన్ని ప్రాసిక్యూషన్లు మరియు నేరారోపణలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిశోధనలు మామూలుగా తీసుకోవాలి మరియు మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ నష్టాల యొక్క విశ్లేషణ మరియు వ్రాతపూర్వక వ్యాఖ్యానాన్ని పెంచాలి. మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌కు సంబంధించి ఈ చర్యలు ఉక్రెయిన్‌కు ప్రాధాన్యతనిచ్చే చర్యలుగా పరిగణించబడతాయి.

మొత్తం నివేదిక ఈ లింక్ ద్వారా లభిస్తుంది.

ముగింపు

మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ మన సమాజానికి గొప్ప ప్రమాదం. అందువల్ల, ఈ విషయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిష్కరించబడతాయి. మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను గుర్తించడానికి మరియు ఎదుర్కోవడానికి నెదర్లాండ్స్ ఇప్పటికే కొన్ని చర్యలను అమలు చేసింది. ఈ చర్యలు డచ్ సంస్థలకు ప్రాముఖ్యత మాత్రమే కాదు, సరిహద్దు కార్యకలాపాలు కలిగిన సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తాయి. పైన పేర్కొన్న తీర్పులో చూపిన విధంగా నెదర్లాండ్స్‌కు లింక్ ఉన్నప్పుడు Wwft వర్తిస్తుంది. Wwft యొక్క పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థలకు, డచ్ చట్టానికి లోబడి ఉండటానికి, వారి కస్టమర్లు ఎవరో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ బాధ్యత ఉక్రేనియన్ సంస్థలకు కూడా వర్తించవచ్చు. నెదర్లాండ్స్ మాదిరిగా ఉక్రెయిన్ ఇంత విస్తృతమైన మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యలను ఇంకా అమలు చేయనందున ఇది చాలా కష్టం.

అయితే, మనీలాండర్‌, ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ఉక్రెయిన్ చర్యలు తీసుకుంటుందని మోనివాల్ నివేదిక చూపిస్తుంది. మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ నష్టాలపై ఉక్రెయిన్ విస్తృతమైన అవగాహన కలిగి ఉంది, ఇది ఒక ముఖ్యమైన మొదటి దశ. అయినప్పటికీ, చట్టపరమైన చట్రంలో ఇప్పటికీ కొన్ని లోపాలు మరియు అనిశ్చితులు ఉన్నాయి. ఉక్రెయిన్‌లో విస్తృతంగా నగదు వాడకం మరియు దానితో పాటు పెద్ద నీడ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉక్రేనియన్ సమాజానికి అతిపెద్ద ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్ తన మనీలాండరింగ్ మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ విధానంలో పురోగతిని ఖచ్చితంగా బుక్ చేసుకుంది, అయితే ఇంకా అభివృద్ధికి స్థలం ఉంది. నెదర్లాండ్స్ మరియు ఉక్రెయిన్ యొక్క చట్టపరమైన చట్రాలు నెమ్మదిగా ఒకదానికొకటి దగ్గరగా పెరుగుతాయి, చివరికి డచ్ మరియు ఉక్రేనియన్ పార్టీలకు సహకరించడం సులభం అవుతుంది. అప్పటి వరకు, మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక మరియు తీవ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ చర్యలకు అనుగుణంగా, అటువంటి పార్టీలు డచ్ మరియు ఉక్రేనియన్ చట్టపరమైన చట్రాలు మరియు వాస్తవాల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

వాటా